Sanções referem-se à imposição de consequências desfavoráveis a quem infringe algum direito. Existem diversos tipos de sanções, incluindo as econômicas, que se traduzem em penalidades financeiras e comerciais, como sobretaxas em impostos, restrições à exportação e bloqueios de portos. Já as sanções esportivas impedem a participação de atletas em competições internacionais. As sanções diplomáticas caracterizam-se pela redução ou interrupção dos laços diplomáticos, enquanto as sanções militares envolvem o emprego das forças armadas, podendo chegar a ataques militares.
No âmbito do complianceSubstantivo advindo do verbo to comply (agir de acordo, cumprir, obedecer). Estado de estar de acordo com as diretrizes ou especificações estabelecidas pela lei ou regras, políticas e procedimentos de... Saiba mais, as sanções são aplicadas a indivíduos ou entidades que cometem desvios, tais como: (a) violação de tratados internacionais; (b) lavagem de dinheiroÉ uma expressão utilizada popularmente para fazer referência às pessoas (ou empresas) que usam meios falsos para justificar o ganho de recursos ilícitos. Saiba mais; (c) violações dos direitos humanos; (d) financiamento de atividades terroristas; (e) tráfico de drogas e armas.
As listas mais consultadas de pessoas (físicas ou jurídicas) sancionadas incluem as do Conselho de Segurança das Nações Unidas, HM Treasury, FBI, OFACSigla para Office of Foreign Assets Control. É o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, uma agência de inteligência e aplicação financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.... Saiba mais e Interpol. Essas listas são dinâmicas, com entrada e saída de membros a qualquer momento. Portanto, é crucial estar atento às listagens utilizadas durante a realização de due diligences. Conte com ferramentas de background checkProcesso de busca por informações sobre uma pessoa jurídica ou pessoa física, em geral realizada por meio de consultas em banco de dados ou fontes públicas ou privadas. O objetivo... Saiba mais que consultam listas atualizadas para garantir uma due diligenceInvestigação com o intuito de se conhecer melhor uma determinada instituição, verificando - se todas as informações disponíveis sobre ela geralmente para se avaliarem riscos de uma transação ou qualquer... Saiba mais completa e eficaz.