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Mapa das Legislações Estaduais e Municipais

Legislação Nacional

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  • Circular BACEN nº 3.978/2020
    Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento do terrorismo.

Legislação por área (Exclusivo para Assinantes)

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Legislação Estrangeira (Exclusivo para Assinantes)

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