SEI/CADE
Certidão FGTS
Certidão CNDT
Certidão RFB
Portal-MPF
MPF
Certidão CNDT
Certidão ANTECEDENTES PF
Certidão PGE-SP
CNJ-Improbidade administrativa.
Certidão IBAMA-Débitos
Certidão IBAMA-Regularidade
CVM
Radar
IRPF 2019/20
BNPM – Mandados de Prisão
CARF
OffShores
TCU
Processos Judiciais – nível nacional (até 60 processos);
Análise de Crédito (REFIN/PEFIN – Serasa/SPC, Protestos, CCF);
Pessoas Politicamente Expostas – Fonte Kronoos
Portal da Transparência (CEIS, CEPIM, CNEP, CEAF, Acordos de Leniência);
Crimes de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Fraudes Financeiras;
Crimes Socioambientais;
Listas Restritivas.
Risco Jurídico – Fonte Kronoos
Risco de Crédito – Fonte Kronoos
Risco Reputacional – Fonte Kronoos