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Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam, através de pesquisas a partir de CPF ou CNPJ, se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares estão envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Conheça as bases de busca incluídas nos dossiês.
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SEI/CADE
Certidão FGTS
Certidão CNDT
Certidão RFB
Portal-MPF
MPF
Certidão CNDT
Certidão ANTECEDENTES PF
Certidão PGE-SP
CNJ-Improbidade administrativa.
Certidão IBAMA-Débitos
Certidão IBAMA-Regularidade
CVM
Radar
IRPF 2019/20
BNPM – Mandados de Prisão
CARF
OffShores
TCU
Processos Judiciais – nível nacional (até 60 processos);
Análise de Crédito (REFIN/PEFIN – Serasa/SPC, Protestos, CCF);
Pessoas Politicamente Expostas – Fonte Kronoos
Portal da Transparência (CEIS, CEPIM, CNEP, CEAF, Acordos de Leniência);
Crimes de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Fraudes Financeiras;
Crimes Socioambientais;
Listas Restritivas.
Risco Jurídico – Fonte Kronoos
Risco de Crédito – Fonte Kronoos
Risco Reputacional – Fonte Kronoos
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