R$ 250,00
Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam, através de pesquisas a partir de CPF ou CNPJ, se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares estão envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
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SEI/CADE
Certidão FGTS
Certidão CNDT
Certidão RFB
Portal-MPF
MPF
Certidão CNDT
Certidão ANTECEDENTES PF
Certidão PGE-SP
CNJ-Improbidade administrativa.
Certidão IBAMA-Débitos
Certidão IBAMA-Regularidade
CVM
Radar
IRPF 2019/20
BNPM – Mandados de Prisão
CARF
OffShores
TCU
Processos Judiciais – nível nacional (até 60 processos);
Análise de Crédito (REFIN/PEFIN – Serasa/SPC, Protestos, CCF);
Pessoas Politicamente Expostas – Fonte Kronoos
Portal da Transparência (CEIS, CEPIM, CNEP, CEAF, Acordos de Leniência);
Crimes de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Fraudes Financeiras;
Crimes Socioambientais;
Listas Restritivas.
Risco Jurídico – Fonte Kronoos
Risco de Crédito – Fonte Kronoos
Risco Reputacional – Fonte Kronoos
Serasa:
(REFIN/PEFIN – Serasa/SPC, Alertas de documentos roubados, Pendências Internas, Pendências Financeiras, Pendências Vencidas (detalhes da pendência: total de ocorrências, data ocorrência mais antiga e mais recente, modalidade, Origem/Sigla, N° Contrato, Tipo de moeda e Valor e Valor total); Recorrência de consultas realizadas 15/31/60/90 dias
Boa Vista:
Débitos e Restrições, Empresas que consultaram este documento
Certidões PJ:
Certidão Negativa de Débitos Federais – CND-RFB
Certificado de Regularidade – CRF – FGTS
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas TST/CNDT
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – Dívida Ativa
IBAMA – Certidão de Regularidade
IBAMA – Certidão Negativa de Débitos
Ministério do Trabalho e do Emprego – Certidão Negativa de Débitos
Certidões PF:
Certidão Negativa de Débitos Federais – CND-RFB
Polícia Federal – Antecedentes Criminais
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas TST/CNDT
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – Dívida Ativa
IBAMA – Certidão de Regularidade
IBAMA – Certidão Negativa de Débitos
Ministério do Trabalho e do Emprego – Certidão Negativa de Débitos
Fontes Administrativas PF: Opcional no Dossiê Compliance
CADE/SEI
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
MPF – Processos JF, STF, STJ, TSE
CNJ – Improbidade Administrativa
CNJ – Mandados de Prisão
CVM – Comissão de Valores Mobiliários – Participantes
CVM – Comissão de Valores Mobiliários – Processos Sancionadores
IRPF Declaração do ano atual
RFB – Radar (habilitação para Comércio Exterior)
Tribunal de Contas da União
SIT/TEM – Trabalho Escravo
Offshores
Fontes Administrativas PJ:
CADE/SEI
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
MPF – Processos JF, STF, STJ, TSE
CNJ – Improbidade Administrativa
Diários Oficiais – Processos Administrativos de Responsabilização
CVM – Comissão de Valores Mobiliários – Participantes
CVM – Comissão de Valores Mobiliários – Processos Sancionadores
IRPF Declaração do ano atual
RFB – Radar (habilitação para Comércio Exterior)
Tribunal de Contas da União
Doadores/Fornecedores de Campanha (somente PJ)
SIT/TEM – Trabalho Escravo
Offshores
Balanços Patrimoniais PJ:
Anuais e Trimestrais com acesso ao arquivo quando divulgado em Diários Oficiais