FONTES INTERNACIONAIS
• Cial – B&B
A fonte traz informações de PEP’s (pessoas politicamente expostas), PEP Relacionados, notícias de envolvimento em corrupção e lavagem de dinheiro.
Resumo, Título, Nome, Categoria, Data em que foi Listado, Data de Atualização, Posições, Relacionados, Informações Adicionais.
• Empresas Offshore – Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação
Esta base de dados contém informações sobre quase 500.000 entidades offshore que fazem parte das investigações do Panamá, do vazamento offshore e das falhas das Bahamas. Os dados cobrem cerca de 40 anos de investigações e links para pessoas e empresas em mais de 200 países e territórios.
Entidades; Nome; País; Relações; Conexão; Função
• Info4c – Full Search
Esta fonte reúne informações de Listas de Sanções, Pessoas Politicamente Expostas e Listas Restitivas internacionalmente.
Caso; Nome da lista; Autoridade; Entidade; Categoria; Datas; Informação do Critério; Funções exercidas; Relacionados; Informação Adicional.
• Info4c – Watchlists & Blacklists
Listas de observação que fornecem “Avisos de Advertência” de autoridades financeiras e supervisores (Bafin, FMA, CBFA, FINMA, CNMV, MAS, FCA, etc.), listas “procurados” de departamentos de polícia, governos, autoridades de investigação nacionais e internacionais (Interpol, FBI, DEA, DIA, etc.), listas de tribunais internacionais, ações de fiscalização, diretores desqualificados e empresas excluídas de órgãos governamentais e internacionais.
Nome original; Outros nomes; Caso; Nome da lista; Autoridade; Entidade; Categoria; Datas.
• Info4c – Sanction Lists
Esta fonte fornece todas as principais listas de sanções financeiras (Banco de Dados de Sanções) que são publicadas por reguladores e outras organizações e instituições oficiais nacionais e internacionais. As listas de sanções financeiras relevantes para sua instituição dependem, entre outros fatores, de seu país ou países de residência e atividade.
Nome; Nome da Lista; Tipo de Lista; Informação adicional.
• Info4c – PEP Desk®
A fonte traz informações de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e pessoas importantes de mais de 240 países e territórios. “As directivas são emitidas pelo FATF (Grupo de Ação Financeira Internacional) e pelas autoridades nacionais reguladoras em todo o mundo.
Nome; Título; Funções exercidas; Categoria; País; Data de Nascimento.
• Instant OFAC
Base de dados contendo a Lista de Pessoas e Empresas procuradas internacionalmente.
Name; Score; SDN Number; Alias; Remark
• Lista da ONU
O Conselho de Segurança impõe sanções específicas individuais (congelamento de ativos, proibição de viagem e embargo de armas) a indivíduos, grupos, empresas e entidades designados na lista de sanções ISIL (Da’esh) e Al-Qaida.
Documento individual (primeiro nome / segundo nome / terceiro nome / quarto nome); Tipo de lista ONU; nacionalidade; Tipo de lista; Alias individual; Data de nascimento individual; Local de nascimento individual;
• Lista Europeia
Lista de nomes de pessoas/empresas com restrições internacionais (Européia).
ID da Entidade; Tipo; Base legal; Data; Link para PDF; Programa; Observações; Data de cadastro; Data de atualização
• Lista Interpol – Red Notices
Os Avisos da INTERPOL são solicitações internacionais de cooperação ou alertas que permitem que a polícia dos países membros compartilhe informações críticas relacionadas a crimes. Um Red Notice é emitido para fugitivos procurados para acusação ou para cumprir uma sentença, e se trata de uma solicitação à aplicação da lei em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, entrega ou ação legal simila.Esta fonte indica se o critério está no Red Notice.
Nome Próprio; Sobrenome; Gênero; Data de Nascimento; Local de Nascimento; Nacionalidade; Detalhes (Idiomas; Cobranças).
• Lista Francesa
Lista de nomes de pessoas/empresas com restrições (francesas) ou envolvidas com lavagem de dinheiro internacional.
ID da Entidade; Tipo; Base legal; Data; Link para PDF; Programa; Observações; Data de cadastro; Data de atualização
• Notícias de Corrupção, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Crime (upLexis)
Notícias negativas que saíram na mídia envolvendo pessoas e empresas relacionadas com crime, corrupção, lavagem de dinheiro e terrorismo.
Nome; Notícia; Tipo de Suspeita; Registro da Notícia; Tribunais; Região; Fonte; Atividade; Envolvimento; Citação; Links dos Tribunais
• World Bank – Pessoas e Empresas Impedidas
Lista de pessoas e empresas inelegíveis para participar de projetos financiados pelo Banco Mundial por um determinado prazo (tempo de punição).
Nome, País, Data de inicío da punição, Data término da punição, Motivo.
• Buscador Bing
Acesso ao conteúdo indexado pelo buscador Bing no mundo.
Título; Descrição; PDF; Link de acesso a notícia
• Google
Busca e captura especificamente para artigos de notícias por meio de várias fontes indexadas na internet, com as principais notícias da atualidade.
Título; Descrição; PDF; Link de acesso a notícia
• Google (Não específica)
Acesso a todo o conteúdo indexado pelo buscador Google no mundo, com possibilidade de escolher um país ou grupo de países específicos para realizar a busca. As informações na Web poderão ser relacionadas ao Nome/Razão Social. A fonte Google (Não específica), faz a pesquisa por nome parcial e não exato.
Título; Descrição; PDF; Link de acesso a notícia
FONTES INTERNACIONAIS COM BUSCA ESPECÍFICA
• Dow Jones – Risk & Compliance Feed
Base de dados com cobertura global precisa e abrangente sobre indivíduos e entidades de alto risco, para estar em compliance com os requisitos regulamentares de Know Your Customer e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos mais altos padrões.
A base global inclui PEP’s (pessoas politicamente expostas) e seu círculo de pessoas próximas e familiares, cerca de 1200 listas restritivas (sanções e outras listas oficiais) e Pessoas de Interesse Especial (envolvidas em crimes como terrorismo, tráfico e corrupção, encontradas a partir do monitoramento da base global de notícias Factiva). Obs.: Não estão inclusas as bases ANTICORRUPTION e ADVERSE MEDIA.
• DTEC Amb Privada
Consulta a base selecionada de notícias negativas que saíram na mídia envolvendo pessoas e empresas relacionadas com desastres, crime ambiental ou qualquer outro problema envolvendo danos ao meio ambiente.
CPF/ CNPJ; Nome; Apelido; Data da Notícia; Tipo de Suspeita; Titulo; Registro da Notícia; Tribunais; Região; Sexo; Fonte; PPE; Envolvimento com Governo; Atividade; Citação; Links dos Tribunais
• DTEC Flex Privada
Consulta a base selecionada de notícias negativas que saíram na mídia envolvendo pessoas e empresas relacionadas com crime, corrupção, lavagem de dinheiro e terrorismo.
CPF/ CNPJ; Nome; Apelido; Data da Notícia; Tipo de Suspeita; Titulo; Registro da Notícia; Tribunais; Região; Sexo; Fonte; PPE; Envolvimento com Governo; Atividade; Citação; Links dos Tribunais
• DTEC Gov Privada
Consulta a lista da empresa Softon contendo os nomes e empresas do Governo (base Softon), visando auxiliar as instituições financeiras no pronto reconhecimento de Nomes do Governo.
CPF/ CNPJ; Nome; Apelido; Sexo; Tipo de Pessoa; Idade; Atividade; Região; Fonte de Informação
• Bridger Insight (LexisNexis)
O Bridger Insight é uma fonte que oferece uma variedade de ferramentas de verificação de identidade e prevenção de fraude.
Dados gerais, pseudônimos, associações e informações adicionais.
• World Check One API (REFINITIV)
Base de dados com cobertura global sobre indivíduos e entidades de alto risco, para estar em compliance com os requisitos regulamentares de Know Your Customer e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dos mais altos padrões.
Informações sobre pessoas/empresas envolvidas com crimes financeiros e terrorismo/ PEP