O fundador e presidente da Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, Changpeng “CZ” Zhao, teria aceitado o acordo proposto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e renunciado ao cargo, segundo informações de agências internacionais.
De acordo com o Wall Street Journal, citando fontes próximas, como parte do acordo, CZ se declarará culpado das acusações de não atender exigências para prevenção à lavagem de dinheiro(PLD): normas estabelecidas para prevenir comportamentos ilícitos dentro de uma organização, é uma forma que o governo e as principais instituições financeiras do país têm para tentar impedir o crime... Saiba mais feitas pelo Departamento de Justiça (DoJEm português quer dizer: Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É uma instituição que se assemelha ao Ministério Público Federal brasileiro. Saiba mais) e deve apresentar sua defesa em um tribunal federal em Seattle, ainda hoje.
A Binance também se declarará culpada das acusações e concordará em pagar multas no valor de US$ 4,3 bilhões.
Pelo acordo, CZ mantém sua participação majoritária na Binance, mas não poderá ocupar cargo executivo na empresa.
O acordo com o DoJ inclui processos abertos pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC, órgão que regula o mercado futuro e de commodities), mas não abarca as acusações da Securities and Exchange Commission (SEC(SEC): É a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, é uma agência federal independente de regulamentação e controle dos mercados financeiros. É semelhante a CVM, no Brasil. Saiba mais, a CVMComissão de Valores Mobiliários (CVM): órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil. Saiba mais dos EUA).
No sábado, em post publicado do X/Twitter, CZ comentou a saída de Sam Altman do comando da OpenAI, criadora do ChatGPT e afirmou “saber quando abrir mão do controle de uma empresa que você fundou é uma das decisões mais complicadas”.
Posicionamento da empresa
A Binance publicou um posicionamento oficial sobre os eventos em seu blog.
A empresa reconhece a responsabilidade por “violações criminais históricas de conformidade” e confirma que fechou acordo “com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OfacSigla para Office of Foreign Assets Control. É o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, uma agência de inteligência e aplicação financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.... Saiba mais, na sigla em inglês) e a Rede de Investigações de Crimes Financeiros (FinCen, na sigla em inglês) relacionados às investigações sobre questões históricas de registro, conformidade e sanções”.
O comunicado ressalta que o acordo permite que “a empresa vire a página em um capítulo desafiador e transformador de aprendizado e crescimento”. Também confirma a saída de Changpeng Zhao (CZ) da presidência que será ocupara por Richard Teng, até então diretor Global de Mercados Regionais.
“Richard é um líder altamente qualificado e, com mais de três décadas de experiência em serviços financeiros e regulamentação, conduzirá a empresa por seu próximo período de crescimento”, afirma o texto, acrescentado que, antes de ingressar na Binance, Teng esteve à frente da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros no Mercado Global de Abu Dhabi, diretor de Conformidade da Bolsa de Cingapura (SGX) e diretor de Finanças Corporativas na Autoridade Monetária de Cingapura.
“Aprendemos lições valiosas aplicáveis a toda a indústria em apoio aos usuários de criptomoedas. Reconhecemos que, além da conformidade, a transparênciaÉ o que se pode ver através, que é evidente ou que se deixa transparecer. É a virtude que impede a ocultação de alguma vantagem pessoal. Saiba mais é essencial para reconstruir a confiança na indústria em meio a condições de mercado desafiadoras e má gestão do setor”, aponta o comunicado. “Aprendendo com nosso próprio passado, temos orgulho de liderar alguns dos investimentos em conformidade, segurança e transparência mais significativos quando comparados a qualquer empresa em nossa indústria.”
Publicada originalmente no site Valor Invest