O influenciador digital Kleber Rodrigues Moraes, o Klebim, de 27 anos, foi preso temporariamente acusado de promover rifas ilegais, falsificar documentos e comandar um esquema milionário de lavagem de dinheiroÉ uma expressão utilizada popularmente para fazer referência às pessoas (ou empresas) que usam meios falsos para justificar o ganho de recursos ilícitos. Saiba mais.
O Fantástico mostrou neste domingo (3) como funcionava o esquema. A polícia afirma que Klebim chefiava o esquema de lavagem, que funcionava da seguinte forma:
Pelo menos 5 empresas e 10 pessoas eram usadas como laranjas, e recebiam os pagamentos das rifas;
Entre os laranjas tem radialista, auxiliar técnico, mecânico, que repassavam o dinheiro para Klebim, emitindo notas frias;
Mentiam, por exemplo, que a transferência era para compra de acessórios;
Um comparsa avisou Klebim que estava fazendo as fraudes.
“Vou arrumar um CPF aqui para nós mandar essas notas. Eu tô com medo da receita vir atrás de mim”, disse.
“A apuração mostrou uma movimentação de pelo menos R$ 20 milhões nos últimos dois anos. O influenciador digital ficava com 50% do faturamento, e o restante era dividido entre outros participantes”, explica o delegado Fernando Cocito.
Originalmente publicado no G1