Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam, através de pesquisas a partir de CPF ou CNPJ, se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares estão envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Nacional – R$ 1.400,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam se a pessoa está envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Internacional – R$ 1.800,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
O objetivo dessa ferramenta é encontrar relacionamentos, barrar e até mesmo acabar com o problema de conflito de interesse e benefícios a familiares nas corporações, buscando maior transparência e igualdade nos processos de escolha e contratação de fornecedores ou prestadores de serviços.
