CriptoFácil – A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) determinou o fechamento da exchange de criptomoedas Bitzlato Limited (Bitzlato).
Em seu site oficial, o órgão cita uma “preocupação primária de lavagem de dinheiroÉ uma expressão utilizada popularmente para fazer referência às pessoas (ou empresas) que usam meios falsos para justificar o ganho de recursos ilícitos. Saiba mais” envolvendo a exchange. A justiça dos EUA suspeita que a Bitzlato esteja envolvida com o financiamento ilícito de atividades na Rússia.
Foi a primeira ordem emitida de acordo com a seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro da Rússia, alterada depois da guerra com a Ucrânia. Nesse sentido, a proibição destaca a séria ameaça que as operações comerciais que facilitam e apoiam o financiamento ilícito russo representam para a segurança nacional e integridadeConjunto de escolhas que estejam em sintonia com as crenças pessoais e os valores da empresa, prezando pela ética nas tomadas de decisões. Saiba mais dos EUA e a integridade do setor financeiro dos EUA.
Com a ordem, a Bitzlato não poderá intermediar operações de transferência de fundos, bem como perde o suporte de bancos. Ou seja, clientes não poderão sacar nem depositar dinheiro em suas contas na exchange. A medida começa a valer a partir de 1 de fevereiro, conforme o anúncio.
Conexão com sites ilícitos russos
No pedido, a FinCEN determinou que a Bitzlato é uma instituição financeira que opera fora dos Estados Unidos e que desempenha um papel crítico na lavagem de Moeda Virtual Conversível (CVC (BVMF:CVCB3)). Em outras palavras, a exchange supostamente facilitou transações ilícitas para agentes de ransomware que operam na Rússia.
Um desses agentes é o Conti, um grupo de Ransomware-as-a-Service que realiza ataques em várias redes de computadores. De acordo com o FinCEN, o grupo tem ligações diretas com membros do governo russo.
No decorrer de sua investigação, a FinCEN também descobriu que a Bitzlato tinha conhecimento dessas atividades. Contudo, a plataforma tomou poucas medidas significativas para identificar e interromper o uso ilícito de seus serviços.
“A Bitzlato não implementa efetivamente políticas e procedimentos destinados a combater a lavagem de dinheiro e finanças ilícitas. De fato, a empresa chegou a divulgar a falta de tais políticas, procedimentos ou controles internosé um processo desenvolvido para proporcionar segurança razoável às operações, divulgação e conformidade. As atividades de controle são ações estabelecidas por meio de políticas e procedimentos que ajudam a garantir... Saiba mais”, disse o comunicado.
Em suma, a exchange provavelmente divulgou o fato de que não possui políticas rígidas de identificação de clientes (KYC(KYC): “conheça seu cliente”. É uma estratégia para avaliar o risco do perfil de cada cliente antes da sua validação como cliente. É muito usado para a concessão de crédito... Saiba mais). Mas o grande problema da empresa é permitir que agentes russos utilizem sua plataforma, diz a FinCEN.
Como resultado, a partir de 1º de fevereiro de 2023, as instituições financeiras estão proibidas de realizar uma transmissão de fundos de ou para a Bitzlato.
“A Bitzlato representa uma ameaça global ao permitir que criminosos cibernéticos e agentes de ransomware russos lavem o produto de seu roubo”, disse o diretor interino da FinCEN, Himamauli Das.
“À medida que criminosos e facilitadores criminais evoluem, também evolui nossa capacidade de interromper essas redes. Continuaremos a alavancar toda a gama de nossas autoridades para proibir essas instituições de obter acesso ao sistema financeiro dos EUA e usá-lo para apoiar a Rússia”, completou.
Publicada originalmente no site investing.com