Divulgação de Embaixadores de Compliance
R$ 39,00Produzido por CompliancePME
Compartilhamento proibido
Esse modelo de documento poderá ser utilizado na comunicação e divulgação dos embaixadores de compliance.
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Dossiê Kronoos
R$ 305,00Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam, através de pesquisas a partir de CPF ou CNPJ, se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares estão envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Nacional – R$ 1.400,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
No caso de dúvidas e contratação entre em contato pelo WhatsApp ou contato@compliancepme.com.br
Para adquirir o dossiê você precisa concordar com os termos de serviço.
Kronoos – Dossiê Internacional
R$ 720,00Os dossiês Kronoos são relatórios que determinam se a pessoa está envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com mão-de-obra escrava ou infantil, apontando ainda se a pessoa é publicamente exposta ou não.
Clique aqui e veja as bases inclusas nesse dossiê.
Envio do dossiê por e-mail em até 48h após pagamento aprovado.
Due Diligence Internacional – R$ 1.800,00 – até 5 dias úteis
Análise prévia de informações + emissão de relatório sobre uma Pessoa Física ou Jurídica para avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
No caso de dúvidas e contratação entre em contato pelo WhatsApp ou contato@compliancepme.com.br
Para adquirir o dossiê você precisa concordar com os termos de serviço.
E-mail de Agendamento de Reunião Inicial
GratuitoProduzido por CompliancePME
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Esse modelo de documento poderá ser utilizado para o agendamento da reunião inicial de Compliance.
E-mail de Boas Vindas ao Novo Cliente
GratuitoProduzido por CompliancePME
Compartilhamento proibido
Esse modelo de documento
E-mail para Envio de Questionário de Análise de Riscos
R$ 29,00Produzido por CompliancePME
Compartilhamento proibido
Esse modelo de documento poderá ser utilizado no envio do questionário de análise de riscos para o cliente.
Guia de Boa Práticas para Evitar Contaminação por COVID no Ambiente de Trabalho
Já há decisão pelo reconhecimento como acidente de trabalho de morte por Covid-19 de trabalhador. Por isso, o Instituto Compliance do ES criou esse Guia para ajudar a reduzir a transmissão do COVID-19 no ambiente de trabalho e, por conseguinte, o risco ao qual a empresa está exposta.
Guia de Boas Práticas da LGPD
O Guia de Boas Práticas da LGPD do Governo Federal materializa o resultado de discussões e propõe caminhos que levem à sustentabilidade das ações de proteção aos dados pessoais.
Guia de Canal de Denúncias para Empresas
Guia de Canal de Denúncias para empresas, de autoria do Ouvidor Digital, com as melhores práticas de canal de denúncias.
Guia de combate a cartéis em licitação
GratuitoProduzido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública
Guia de Fornecedores – BP Petróleo
Expectativas da BP Petróleo em relação aos seus fornecedores: conformidade com as leis; saúde, segurança e o ambiente; suborno e corrupção, lavagem de dinheiro, conflitos de interesses e conduta anti-concorrencial; direito comercial internacional; direitos humanos e escravidão moderna; proteção da informação confidencial; não discriminação, processos de reclamação e liberdade de associação; ética e conformidade; falar abertamente.
Guia FourEthics de Avaliação e Conhecimento de Terceiros
Guia da FourEthics, elaborado pela Gabriela Guimarães, cujo conteúdo fala sobre como conhecer, avaliar e monitorar um terceiro, que pode ser, entre outros, um parceiro comercial, cliente, ou funcionário, pode ser até mesmo um doador, seu distribuidor ou então um representante comercial.
Guia para Tratamento de Dados Pessoais em PMEs
Guia criado pela ANPD cuja função é direcionar e orientar como empresas de pequeno porte devem se portar diante do tratamento de dados pessoais exigido pela LGPD.
Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade
GratuitoGuia elaborado pela Controladoria Geral da União para auxiliar os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional nas etapas iniciais de sua gestão de riscos para a integridade. Seu conteúdo deve ser estudado tendo em consideração que é destinado ao contexto da integridade pública.
Guia Programas de Compliance CADE
Orientações sobre estruturação e benefícios da adoção dos programa de compliance concorrencial.
Índice de Percepção da Corrupção 2021 (Inglês)
Material produzido pela Transparência Internacional