DUE DILIGENCE: Teoria, Aplicações e Prática10, 11 e 12 de setembro 2024 O curso Due Diligence: Teoria, Aplicações e Prática oferece uma visão abrangente e prática sobre o processo de due diligence no contexto de programas de compliance. Estruturado em três aulas principais, o curso aborda os conceitos essenciais, a execução prática e a aplicação…
O nível de risco de conformidade enfrentado pelos gestores de fundos alternativos está a aumentar e aumentará ainda mais nos próximos dois anos, de acordo com uma nova pesquisa da Ocorian e Bovill Newgate, uma empresa de mercado em serviços regulatórios e de conformidade para fundos, corporações, mercados de capitais e empresas privadas, e é…
As plataformas de apostas (popularmente conhecida como bets) estabelecidas no Brasil terão que identificar, qualificar e fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do governo federal que atua no combate à lavagem de dinheiro. As determinações constam de uma portaria da Secretaria de…
A corrupção é um problema global que afeta governos, empresas e sociedades em geral. Ela mina a confiança nas instituições, distorce a alocação de recursos e prejudica o desenvolvimento econômico e social. Contudo, nem toda corrupção é igual. Existem diferentes formas e manifestações deste fenômeno complexo: a corrupção sindrômica, endêmica e sistêmica. Corrupção Sindrômica A…
A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinaram, nesta quinta-feira (13/6), acordo de leniência com as empresas Viken Shuttle AS, Viken Shipping AS e Viken Fleet I AS. O valor total da negociação foi de R$ 151.858.867,25 e envolve o pagamento das vantagens indevidas, dano presumido e multa prevista na Lei…
A Controladoria-Geral da União (CGU) sancionou quatro pessoas jurídicas e uma pessoa física envolvidas em irregularidades relacionadas à má aplicação de recursos da Lei Rouanet, objeto da Operação Boca Livre, e deferiu dois pedidos de julgamento antecipado. O órgão também indeferiu pedido de reconsideração apresentado por pessoa jurídica apenada pelo pagamento de vantagens indevidas a…
A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-geral da União (AGU) entregaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a proposta final de conciliação dos acordos de leniência nesta quinta-feira, 27, respeitando o prazo acertado com o ministro-relator do caso, André Mendonça. A proposta é resultado de um intenso período de análise do pleito das empresas e…
Segundo o MIT Sloan Management Review, 52% dos entrevistados dizem que suas organizações possuem um programa de inteligência artificialresponsável. No entanto, 79% desses programas apresentam limitações em termos de escala e escopo. Outra pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG) revela que 55% dos executivos superestimam a maturidade de seus programas de IA. Neste cenário,…
O segmento do Novo Mercado da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, é formado por empresas que escolhem aderir a regras de governança corporativa mais rígidas, se tornando um exemplo para as demais. Mas, mesmo entre essas companhias, falta maturidade sobre ESG, aponta um levantamento da consultoria Bells & Bayes que analisou os…
Confederação Africana de Futebol condenou ex-jogador e atual presidente da Federação de Futebol dos Camarões a pagar perto de 200 mil euros Samuel Eto’o, presidente da Federação de Futebol dos Camarões, foi multado em perto de 200 mil euros pela Confederação Africana de Futebol (CAF) por violação dos princípios de integridade e ética desportiva. O…
A segunda reunião técnica do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 (GTAC), acontecerá em Paris, de 25 a 27 de junho. Em função das relações diplomáticas e alinhamento nas temáticas anticorrupção com o Brasil, a França aceitou o convite brasileiro para compartilhar a presidência do G20. O GTAC, coordenado pela CGU, em parceria com a…
As empresas voltadas para o segmento de tecnologias financeiras, ou fintechs, estão cada vez mais em destaque, dadas as inovações que viabilizam serviços com maior eficiência, agilidade e redução de custos nas operações. Há, ainda, o diferencial de acesso em tempo real das transações, viabilizando tomadas de decisões mais assertivas e estratégicas. Com isso, o…