Desde a operação Carbono Oculto, que mirou um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, a Reag encolheu cerca de R$ 140 bilhões em valor de mercado, segundo dados da Elos Ayta Consultoria. Passando a ser visto pelo mercado como ativo tóxico, a companhia deixou de valer mais de R$…
Em um mercado que exige adaptação rápida e fiscaliza cada vez mais, PMEs lidam com demandas concretas: atuar de forma responsável, respeitar a legislação vigente e guardar a credibilidade junto a clientes, fornecedores e investidores. Uma ferramenta estratégica que tem se mostrado essencial nesse contexto é o canal de denúncias. Embora muitas vezes associados a…
Controles Internos 20, 21 e 22 de outubro de 2025, às 19h30 O Curso de Controles Internos foi desenvolvido para profissionais e organizações que buscam implementar práticas sólidas de governança, reduzir vulnerabilidades e fortalecer a cultura de integridade. Com base em referências internacionais como o COSO e a ISO 31000, o curso une teoria e…
Em 2025, o termo “compliance” ainda é, para muitos micro e pequenos empresários, uma palavra distante, complexa e desnecessária. Associado a grandes corporações, multinacionais e departamentos jurídicos robustos, o conceito de conformidade regulatória e integridade é frequentemente visto como um luxo inacessível para quem batalha diariamente pela sobrevivência do negócio. No entanto, a pergunta que…
A Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (10) o projeto de lei que torna obrigatória a implementação de programas de integridade — conhecidos como compliance — por organizações não governamentais (ONGs) que firmarem parcerias ou convênios com o poder público. De autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM), o PL 1.316/2023 teve…
Nas últimas semanas, novas denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master vieram à tona, ampliando as dúvidas sobre a tentativa de aquisição da instituição pelo Banco de Brasília (BRB). Se concretizada, a operação pode expor o banco público do Distrito Federal a riscos jurídicos e de imagem, especialmente devido ao histórico…
O Ministério Público do Trabalho (MPT) moveu uma ação civil pública contra o grupo Carrefour Brasil por falhas sistêmicas no enfrentamento de casos de assédio sexual em uma de suas unidades na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. A ação, que tramita em segredo de justiça na 3ª Vara do Trabalho local, foi ajuizada…
Depois do caso do CEO da Astronomer no show do Coldplay, a recente demissão do então CEO da Nestlé, após a descoberta de um relacionamento com uma subordinada direta, trouxe à tona um tema essencial para as organizações: a gestão de conflitos de interesse e o papel da ética nas relações de trabalho. Esses episódios…
A Nestlé nomeou Philipp Navratil como seu novo presidente-executivo depois que a empresa suíça de alimentos demitiu Laurent Freixe devido a um relacionamento romântico não revelado com uma funcionária. Uma investigação interna mostrou que Laurent Freixe mantinha um relacionamento escondido com uma subordinada direta, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira. A apuração foi conduzida pelo presidente…
A Receita Federal, um dos órgãos que integram a megaoperação nacional contra o crime organizado no setor de combustíveis, diz que já identificou ao menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários), com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o órgão, as operações aconteciam justamente no mercado financeiro…
A Receita Federal publicou nesta sexta-feira, 29, a instrução normativa RFB 2.278/25, que estabelece às fintechs e instituições de pagamento as mesmas obrigações acessórias já aplicadas às instituições financeiras tradicionais. O texto foi divulgado no DOU e tem como objetivo o combate a crimes contra a ordem tributária, incluindo lavagem de dinheiro e ocultação de…
Na esteira da megaoperação que, no início desta quinta-feira (28), mirou negócios financeiros irregulares da facção criminosa PCC, a Receita Federal vai publicar uma norma para dar a fintechs o mesmo tratamento normativo de bancos. As fintechs são empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais simples e rápida que bancos…