Essa é uma expressão que está presente diariamente no que você lê: “lavagem de dinheiro”. Mas o que é isso? “Lavagem de Dinheiro” Explicada Lavagem de dinheiro é uma prática que visa dissimular ou esconder a origem ilícita de bens financeiros ou patrimoniais, de forma que os ativos parecem ter origem lícita. Normalmente para lavar…
Recentemente vimos o caso do vazamento dados sensíveis de uma atriz tomar grande espaço na mídia nacional. Entenda com esse exemplo como a falta de ética, a proteção de dados e o compliance se relacionam! O que cabe aqui não é falarmos sobre o caso ou sobre a vítima (que procedeu dentro da lei). O…
Quando falamos em Programa de Compliance, automaticamente nos vem à mente os seus 10 pilares, dentre os quais o Código de Conduta e Políticas, documentos adotados pela empresa a fim de manter a conformidade com as leis, a cultura e a ética. Neste contexto, quando pensamos em sociedades empresárias, associações, fundações e demais pessoas jurídicas…
Compliance no Brasil é um tema que vem sendo discutido há décadas, contudo, apenas recentemente é que temos visto ações e leis mais efetivas para combater a corrupção e manter a ética nas empresas. Mas qual a história do compliance no Brasil? Somente em 2013, com a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção; Lei Empresa Limpa),…
Programas de Compliance são conjuntos de procedimentos, normas e regras que tem o objetivo de colocar e manter uma empresa dentro das expectativas que todas as partes interessadas têm com relação a sua operação. Prevenir, detectar e responder E é através das ações de prevenir, detectar e responder que um programa de compliance se…
Os termos “tolerância” e “apetite a riscos” são frequentemente confundidos como sinônimos, mas é crucial reconhecer que eles não significam a mesma coisa. O que é Tolerância ao Risco? Tolerância ao risco refere-se à capacidade de uma organização lidar com os impactos que surgem após a concretização de um risco, é a capacidade de suportar…
Todos nós advogados conhecemos a importância de seguir o Código de Ética e Regulamento da OAB, mas com frequência, muitos colegas não se atentam – ainda – à necessidade de ter também em seus escritórios um programa de integridade efetivo com um código de conduta e políticas específicas, e assim aplicar na prática o compliance…
Quando falamos de compliance as Pequenas e Médias Empresas muitos empresários tem dificuldade de ver a necessidade de implementar um programa em sua empresa. Sem dúvida logo lhes vem em pensamento o custo e a burocracia que um programa de compliance pode trazer. Mas essa decisão pode trazer inúmeros benefícios para pequenas e médias empresas.…
Qualquer gestor ou empresa que não se preocupe com diversidade e inclusão em sua atuação está na contramão da sociedade, da evolução e também da perenidade das atividades da empresa. Trazer diversidade e inclusão para o quadro de funcionários é muito mais do que atender os anseios da sociedade, é trazer benefícios para a própria…
Comunicação é um fator muito importante para o setor de compliance de uma empresa. É através dela que é será possível disseminar os valores da empresa para o público interno e também para o público externo. Uma boa comunicação é imprescindível, mas o excesso não garante a qualidade; é preciso se comunicar bem, ou seja,…
Em um mundo cada vez mais interconectado, a reputação de uma empresa pode ser afetada pelas práticas de seus fornecedores. Histórias de redes de fast fashion envolvidas em escândalos de trabalho escravo ilustram claramente a importância do compliance na cadeia de fornecedores. A maneira como um fornecedor conduz seus negócios pode ter um impacto significativo…
Compliance no terceiro setor é um aspecto crucial para garantir a integridade, a transparência e a eficácia das organizações sem fins lucrativos. Isso envolve a adesão a leis, regulamentos e normas éticas que governam a operação dessas organizações. Embora o compliance seja muitas vezes associado a empresas, ela é igualmente importante no terceiro setor, onde…
